Die ACAMS 15. Jährliche Konferenz zur Bekämpfung von Geldwäsche und
Finanzkriminalität stand unter dem Motto „Die nächste
Kolaborationswelle“ (Collaboration’s Next Wave) und bot einzigartige
Einblicke und Expertise zur Prävention von Finanzkriminalität für
Compliance-Fachleute. Mehr als 80 Referenten aus Ländern wie
Deutschland, Großbritannien, den USA, Frankreich, der Schweiz, Estland,
Schweden und Dänemark präsentierten ihre Strategien zur Bekämpfung von
Geldwäsche und Finanzkriminalität.
Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen:
https://www.businesswire.com/news/home/20190614005515/de/
Alexandra Jour-Schroeder, Acting Deputy Director General of the Directorate-General for Justice and Consumers, European Commission (Photo: Business Wire)
Vom 12. bis 13. Juni 2019 gab es 23 Sitzungen, darunter ein
Grundsatzreferat von Alexandra Jour-Schroeder, der amtierenden
Vizegeneraldirektorin der Generaldirektion Gesundheit und Verbraucher
bei der Europäischen Kommission, sowie besondere Präsentationen von John
Cusack, Co-Vorsitzender der Wolfsberg Group, und John E. Smith, vormals
Leiter des Amts für Kontrolle von Auslandsvermögen (Office of Foreign
Assets Control, OFAC) des US-Finanzministeriums (Department of the
Treasury). Außerdem gab es einen Themenquerschnitt zu Schwachstellen für
Risiken und Risikomanagement, aufsichtsrechtlichen Probleme, Sanktionen,
Bestechung und Korruption. Probleme und Bedrohungen im Zusammenhang mit
Cyberkriminalität und neuen Zahlungssystemen standen ganz oben auf dem
Programm, bei dessen Gestaltung Anliegen von Aufsichtsbehörden,
Vollzugsbeamten und Finanzexperten überall auf der Welt berücksichtigt
wurden.
Die Veranstaltungen umfassten folgende Themen:
- Catch Me If You Can: Denken wie ein Betrüger
- Management der AML-Risiken im Korrespondenzbankgeschäft
-
Runder Tisch zum Aufsichtsrecht: Einblicke von führenden
Aufsichtsbehörden zu den neuesten AML-Trends in Europa -
EU- gegenüber US-Sanktionen: Lösung von mehrere Gerichtsbarkeiten
betreffenden Compliance-Konflikten - Schutz Ihrer Institution vor Bedrohungen durch Cyberkriminalität
-
Abschwächung der Bedrohungen für neue Zahlungssysteme durch
Finanzkriminalität - Aktuelle Themen beim Kampf gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität
- Riskante Geschäfte: Umgang mit Hochrisikokunden
„Bei ACAMS entwickeln wir mit unseren internationalen Konferenzen
weiterhin strategische, kooperative Plattformen, die Fachleuten für
Compliance und für die Bekämpfung von Finanzkriminalität zeitnahe
Informationen liefern“, so Rohit Sharma, Präsident und Geschäftsführer
von ACAMS. „Wir erweitern weiterhin unsere globale Präsenz und erfüllen
den steigenden Bedarf unserer Mitglieder, Aufsichtsbehörden,
Vollzugsbeamten, Regierungen und dem privaten Sektor. Dabei engagieren
wir uns, um zum bevorzugten strategische Partner zu werden – u. a.
dadurch, dass wir angesehene Partner zu unseren Events bringen.“
„Neue Zahlungstrends wie Kryptowährungen und der Einsatz von
Technologien waren bei der Veranstaltung zeitgemäße, essenzielle
Diskussionsthemen“, so Angela Salter, Leiterin für Europa bei ACAMS. „Es
besteht ein erhöhter Druck, Personal mit den geeigneten IT- und
Datenkompetenzen für die aktuelle Compliancelandschaft einzustellen und
Schulungsprogramme zu entwickeln, mit denen technisches Fachwissen in
einer im Wandel begriffenen Landschaft gefördert wird, zu der
Finanztechnologie, virtuelle Währungen und digitale Identifizierung
gehören.“
Die Konferenz in Europa ist eine von vier bedeutenden Konferenzen, die
ACAMS jährlich durchführt. In den letzten Monaten konnte ACAMS sein
Netzwerk aus von Ehrenamtlichen geleiteten Verbänden in Europa um neue
Verbände erweitern, die in der Schweiz und Polen gegründet wurden. So
konnten regelmäßig Veranstaltungen in mehr als 16 europäischen Ländern
organisiert werden.
Mehr über die ACAMS-Konferenzen erfahren Sie unter https://www.acamsconferences.org/.
Über die Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists®
(ACAMS®)
ACAMS ist Mitglied von Adtalem Global Education (NYSE: ATGE). ACAMS ist
die größte internationale Mitgliederorganisation zur Förderung der
Fachkenntnisse und Kompetenzen von Experten in den Bereichen
Geldwäscheprävention (AML) und Finanzkriminalität aus allerlei Branchen.
Die CAMS-Zertifizierung ist die AML-Zertifizierung, die unter
Compliance-Experten weltweit die größte Akzeptanz genießt. Weitere
Informationen finden Sie unter acams.org.
Über Adtalem Global Education
Das Ziel von Adtalem Global Education besteht darin, Schulungsteilnehmer
zu befähigen, ihre Ziele zu erreichen, Erfolg zu haben und anregende
Beiträge für unsere globale Community zu erstellen. Adtalem Global
Education Inc. (NYSE: ATGE; Teil des S&P MidCap 400 Index) ist ein
führender globaler Anbieter von Personallösungen und das
Mutterunternehmen von Adtalem Educacional do Brasil (mit den
Institutionen IBMEC, Damásio und Wyden), American University of the
Caribbean School of Medicine, Association of Certified Anti-Money
Laundering Specialists, Becker Professional Education, Chamberlain
University, EduPristine, OnCourse Learning, Ross University School of
Medicine und Ross University School of Veterinary Medicine. Weitere
Informationen finden Sie unter adtalem.com und folgen Sie uns auf
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